Проблемы законодательного обеспечения противодействия легализации преступных доходов в России

Пономарев Павел Георгиевич

1.Важным средством обеспечения правомерного функционирования рыночной экономики, выявления резервов для пополнения доходной части государственного бюджета является применение специализированного законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов. Сегодня в России такого законодательства не существует, хотя и появились отдельные правовые нормы (ст. 174 УК РФ ), обозначившие первые конкретные шаги в рассматриваемом направлении.

2.Отсутствие системного специализированного законодательства в рассматриваемой сфере ставит Россию в условия наибольшего благоприятствования криминализации экономических отношений, облегченному вводу в национальный и международный экономический оборот финансовых средств , полученных от незаконного оборота наркотиков, оружия, рэкета и других видов преступной деятельности, как правило , организованной на национальном и международном уровнях. Такая ситуация представляет реальную угрозу экономической безопасности как России , так и США.

Проекты российских федеральных законов о комплексной организации противодействия легализации преступных доходов и выяснения в связи с этим необходимых дополнений в правоохранительные отрасли законодательства подготовлены возглавляемой мной межведомственной рабочей группой, созданной распоряжением Президента Российской Федерации от 08 сентября 1994 г. № 460-рп. В составе группы работали специалисты МВД, Минюста, Минфин а, Центрального Банка, МИДа, ФСБ, ФСНП, ГТК, ВЭКа, Госналоговой службы Российской Федерации.

4.Подготовленные законопроекты прошли многочисленные доработки, получили положительную международную оценку в группе ФАТФ и Меморандуме о законодательстве об отмывании денег Министерства юстиции США ( Вашингтон. 1995 )

5. В настоящее время законопроекты находятся в Государственной Думе Российской Федерации, где у них складывается сложная политическая судьба, поскольку они не поддерживаются рядом фракций.

Copyright (c) 1996-2001 Институт актуального образования ЮрИнфоР-МГУ
Замечания и предложения просьба присылать группе разработки Института "ЮрИнфоР-МГУ"