при участии официальных представительств Совета Европы, Департамента Юстиции США, Министерства внутренних дел ФРГ, Центра по изучению организованной преступности.
Основные темы, планируемые для обсуждения на круглом столе:
Отмывание незаконных доходов как вид организованной преступной деятельности: состояние, факторы и тенденции развития в России и мире. Сравнительный анализ подходов к законодательному закреплению понятия легализации преступных доходов. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
Международный опыт расследования преступлений, связанных с отмыванием незаконных доходов.
Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем.
Возможности поиска и ареста незаконных доходов в оффшорных зонах.
Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходов.
Оценка возможностей влияния фактора развития новых информационных технологий на способы отмывания незаконных доходов.
Проблемы подготовки специалистов для осуществления международного взаимодействия в сфере борьбы с отмыванием незаконных доходов.
Айдаров Б.Б. Изъятие предметов и документов как важный прием борьбы с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
Амплеев С.В. Проблемы борьбы с легализацией через кредитные организации доходов, полученных незаконным путем
Шишков А.А. О системе расследования фактов легализации (отмывания) денежных средств
Целинский Б.П. О противодействии "отмыванию денег", добытых в результате преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков
Цветков Сергей Иванович. Проблемы международного сотрудничества в борьбе с легализацией преступных доходов
Турбанов А.В. Актуальность проблемы борьбы с отмыванием капиталов
Болотский Б.С. Социальные и правовые предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
Сергеев В. И. Актуальные проблемы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем
А.В. Селютин. Разграничение подследственности уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией незаконных доходов
Сафронов Александр Михайлович. Проблемы сотрудничества правоохранительных органов разных стран в предупреждении, пресечении и устранении последствий транснациональных форм отмывания доходов, полученных незаконным путем.
Прибылов В.И.
Плинатус Антон Андреевич. Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов
Объедков В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
С.А. Новоселов. О практике "отмывания" денежных средств, вырученных международными преступными группами в сфере наркобизнеса, российскими соучастниками
Морозова Елизавета Николаевна. Значение первичного доказывания при разрешении споров, вытекающих их нарушений валютного законодательства.
Максимов С.В. Сравнительно-правовой комплекс как основа эффективности международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов
Профессор Луиз Шелли.
Лозовицкая Г.П. Проблемы организации работы подразделений по организованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем
Лёшенков А.В. Отмывание незаконных доходов с использованием банковского механизма.
В.Д. Ларичев. Сравнительный анализ уголовного российского законодательство об отмывании незаконных доходов с зарубежным
И.И. Кучеров. Федеральные органы налоговой полиции в системе валютного контроля Российской Федерации
Кузнецова Н.Ф. О противостоянии легализации незаконных доходов
Колганов А.В. Проблемы информационного обеспечения деятельности, препятствующей отмыванию незаконных доходов.
Клипачев А.Д. Проблемы международного сотрудничества органов ФСБ России со спецслужбами иностранных государств по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем
Зубаков В.П. Проблемы создания законодательных основ борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем
Журавлев Р.А. Проблемы отмывания незаконных доходов и воздействия на экономическую основу организованной преступности
Домрачев В.Н. Анализ возможностей использования банковской системы в процессе отмывания доходов, полученных незаконным путем
Дмитренко Т.М. Проблемы борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем (аспект судебно-экономической экспертизы)
Демидов Юрий Николаевич. О практике международного сотрудничества по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
Васин Ю.Г. О разработке прогноза законодательной деятельности в сфере борьбы с организованной экономической преступностью.
Гаухман Л.Д. Борьбу с отмыванием преступных доходов - под юрисдикцию ООН
Ю.В. Голик. Актуальные вопросы борьбы с преступностью на современном этапе
В.Н. Григорьев. Совершенствование нормативного регулирования залога в качестве меры пресечения по уголовным делам как одно из направлений в борьбе с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем
Плинатус Антон Андреевич. Криминалистическая характеристика легализации преступных доходов
А.А. Гридчин. Некоторые проблемы доказывания легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных незаконным путем
Памела Дж. Джонсон. Программа по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств полученных незаконным путем.
Социальные и правовые предпосылки создания законодательных основ борьбы с отмыванием незаконных доходов
Дэниел Пьер Но. ПФР и международный обмен информацией
Дэниел Пьер Но. Оффшорные операции имеющие отношение к "отмыванию" незаконно приобретенной в России прибыли.
Организаторы
