0067

В развитых странах действуют специальные законы, направленные на борьбу с отмыванием "преступных" денег, составленные на основе 40 рекомендаций FATF.

Учитывая транснациональный характер преступности в этой сфере, международное сообщество неоднократно выражало особую озабоченность ситуацией, сложившейся в России в области противодействия легализации преступных доходов.

Очевидно, что легализация преступных доходов оказывает существенное влияние на распределение как внутренних, так и международных денежных ресурсов, а также подрывает макроэкономическую стабильность. Поэтому борьба с ней — одно из наиболее важных стратегических направлений противодействия организованной преступности. Целесообразно выделить основные, на наш взгляд, составляющие этой борьбы.

Во-первых, при осуществлении мониторинга незаконной легализации денежных средств и иного имущества происходит расследование сопутствующих преступлений, так как отмывание денежных средств является лишь одним из этапов преступной деятельности (как правило, завершающим). Такие виды преступлений, как контрабанда товаров, сырьевых ресурсов, оружия, наркотиков, незаконный оборот драгоценных металлов, незаконное предпринимательство, нарушение правил выполнения валютных операций, уклонение от уплаты налогов позволяют получить правонарушителям огромные денежные средства, которые впоследствии вкладываются в легальный бизнес, то есть легализуются.

Во-вторых, обеспечивается защита легальной экономики от криминальных инвестиций. Мнение о том, что криминальные капиталы, войдя в легальный финансовый оборот, начинают служить развитию национальной экономики, нельзя признать верным. Криминальные капиталы остаются под контролем их владельцев и служат, прежде всего, целям, определяемым последними. В результате экономика отдельных стран оказывается в зависимости от действующих на их территории преступных организаций. Мы можем наблюдать это явление в ряде государств Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"

e-mail: info@jurinfor.ru