ЮрИнфоР >>> Электронная библиотека >>> Компьютерные науки >>>

Применение уголовного законодательства Российской Федерации в отношении лиц, совершивших преступление вне ее пределов.

Автор: доктор юридических наук, проф. Максимов С.В.

Достаточно, чтобы с такими денежными средствами (иным имуществом) была совершена, как минимум, одна финансовая операция или гражданско-правовая сделка, позволяющая придать внешне правомерный характер последующему обращению таких денежным средств. Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), должны быть направлены на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.

Под использованием денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности следует понимать не только совершение сделок и финансовых операций (покупку предприятия или земельного участка под строительство предприятия, оборудования, сырья, материалов, оплату труда персонала, услуг связи и т. п.), но и непосредственную эксплуатацию приобретенного в результате совершения преступления имущества (например, помещения, приобретенного в результате мошенничества) при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.

Фактическое использование приобретенных лицом в результате совершения преступления имущества без совершения с ним сделок не для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности (например, помещение похищенного в личную коллекцию живописи, ношение похищенных драгоценностей и т. п.) не образует нового состава преступления.

3.3. Каким образом устанавливается (доказывается), что лицо осознает, что совершает финансовые операции с денежными средствами, приобретенными заведомо преступным путем, и исключает ли прямой умысел факт того, что лицо не знало и не могло знать о том, что денежные средства были получены преступным путем.

Никакая часть содержащегося здесь текста ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, если на то нет письменного разрешения АО "Центр ЮрИнфоР".

(Размещена 23 мая 2008 г.)