ЮрИнфоР >>> Электронная библиотека >>> Компьютерные науки >>>
Применение уголовного законодательства Российской Федерации в отношении лиц, совершивших преступление вне ее пределов.
Автор: доктор юридических наук, проф. Максимов С.В.
В этой связи, упоминание в некоторых доктринальных толкованиях о том, что, лицо, осознающее, что отмывает денежные средства или иное имущество, приобретенные им в результате совершения преступления, еще и желает этого[18], представляется излишним.
На отсутствие объективно присущей сделке или финансовой операции цели придания владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными преступным путем, правомерного характера, указывает лишь то, что соответствующая финансовая операция или сделка совершается с нарушением действующего законодательства (нарушение установленного ГК РФ порядка оформления сделки, отсутствие обязательных реквизитов у соответствующих финансовых документов и т. п.).
3.5.Всякая ли финансовая операция с денежными средствами (например, предоставление кредита (займа) юридическому лицу, приобретение ценных бумаг юридического лица, вклад в уставной капитал, юридического лица) может быть признана произведенной с целью придания правомерного вида распоряжения денежными средствами?
Любая законная финансовая операция или сделка (в том числе предоставление кредита юридическому лицу) может быть признана совершенной для придания правомерного вида распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем. Явно незаконная операция или сделка, т. е. совершая с грубыми очевидными нарушениями бухгалтерской дисциплины (вообще не оформленная, расчеты между организациями наличными в сумме, значительно превышающей установленные нормативными правовыми актами лимиты и т. п.) не охватывается признаками преступления, предусмотренного ст. $174^1$ УК РФ, однако, имеет признаки преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, для приобретателя такого имущества.
Приобретение ценных бумаг юридического лица, вклад в уставной капитал, юридического лица, совершенным посредством денежных средств приобретенных преступным путем охватываются понятием использования денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, которое законодатель отнес к одной из форм преступления, предусмотренного ст. $174^1$ УК РФ.
| [18] | См., например: Наумов А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктринальное толкование. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 425. |
Никакая часть содержащегося здесь текста ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, если на то нет письменного разрешения АО "Центр ЮрИнфоР".
(Размещена 23 мая 2008 г.)
