ЮрИнфоР >>> Электронная библиотека >>> Компьютерные науки >>>

Применение уголовного законодательства Российской Федерации в отношении лиц, совершивших преступление вне ее пределов.

Автор: доктор юридических наук, проф. Максимов С.В.

3.6. Какие государства в настоящее время входят в список государств, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в порядке, определяемом Правительством РФ?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 173 от 26 марта 2003 г. полномочиями по определению таких государств (территорий) наделен Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ, Росфинмониторинг). Данный перечень определяется Росфинмониторингом по согласованию с Министерством иностранных дел РФ, Министерством внутренних дел РФ, Федеральной службой безопасности РФ и Службой внешней разведки РФ.

Согласно распоряжению КФМ РФ от 28.08.2003 г № 18 (с внесенными изменениями), в Перечень таких государств были внесены: 1. Острова Кука; 2. Египет; 3. Гватемала; 4. Индонезия; 5. Мьянма; 6. Науру; 7. Нигерия; 8. Филиппины; 9. Украина. Распоряжением КФМ от 1 августа 2004 г. из этого перечня были исключены Египет и Украина.

В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 24.04.2006 г. № 53 "Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.05.2006 г. № 7819) в данном Перечне оставлены лишь Мьянма и Нигерия.

Никакая часть содержащегося здесь текста ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, если на то нет письменного разрешения АО "Центр ЮрИнфоР".

(Размещена 23 мая 2008 г.)