0019

Криминалистические проблемы выявления и доказывания транснациональных связей преступных группировок

Цветков С. И.,

профессор кафедры криминалистики юридического факультета

МГУ им. М. В. Ломоносова,

докт. юрид. наук, проф. р,

Ключевой проблемой исследования транснациональной организованной преступности является понятие связи. Ослабление и ликвидация таких связей являются основными критериями эффективности борьбы с транснациональной преступностью.

Криминальные системные связи транснациональных группировок могут иногда приобретать легальные формы (банковские переводы). Однако преимущественно это — нелегальные связи, контролируемые цепочкой участников преступной группировки — граждан различных стран. К базовым характеристикам преступных связей транснациональных группировок относятся, во-первых, их устойчивость, от которой зависит существование самой группы. Во-вторых, многопрофильность. Анализ деятельности правоохранительных органов России и США по выявлению транснациональных криминальных связей показывает, что по одним и тем же каналам в разные страны перемещаются наркотики, поддельные лекарства, оружие, фальшивые деньги, криминальные деньги, передаваемые для совершения таможенных преступлений, "живой товар", контрабанда и переправка других предметов, запрещенных к обороту, особенно драгоценности и антиквариат. В-третьих, система расчетов между поставщиками, которая является самым уязвимым звеном транснациональных преступных связей. В четвертых, коррупционное обеспечение существования и развития криминальных связей, существующая во всех странах.

В российских средствах массовой информации принято заниматься самобичеванием и называть свою страну центром мировой коррупции. На самом деле правоохранительные органы США и Европы, а также всех остальных стран поражены коррупцией отнюдь не в меньшей степени. Это же касается дипломатических представительств, коммерческих организаций, осуществляющих внешнеторговые сделки, органы таможни, пограничной охраны и транспортных организаций. Без этого существование транснациональной преступности было бы невозможным в принципе.

Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"

e-mail: info@jurinfor.ru