ЮрИнфоР >>> Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ" >>> Конференции и круглые столы >>>
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
В конечном итоге транснациональные преступные связи сводятся к криминальным действиям различных людей и принимают следующие формы:
—перевозка денег, предметов, запрещенных к обороту (двойные связи — в месте отправления и получения, а также промежуточные во время транзита);
—маскировка предметов, запрещенных к переводу под легальные грузы;
—обязательная система условных сигналов, криминального сленга, паролей и т. д., передаваемых с помощью всех средств связи; их содержанием является информация о месте получения предметов, средствах расчетов, подтверждение получения, заказ на передачу, подведение баланса расчетов;
—особые формы оферты и акцептирования незаконных сделок, скрывающий их истинный характер;
—организационное обеспечение криминальных связей в виде фирм-однодневок, подставных должностных лиц, организаций, создаваемых в оффшорных зонах, интернет-банки и т. д.;
—организация транснациональных связей без физического перемещения через границу предметов и ценностей (взаимная передача в различных странах адекватного количества однородных предметов или предметов обмена, а также денежных средств — такие операции контролируются преступными группировками;
—поиск и проверка надежности потенциальных партнеров;
—разделение передачи предметов и передачи денежных средств (под вполне законным легендированием);
—организация циклических связей: незаконный перевод и отмывание денег в зарубежные структуры, передача денежных средств незаконным путем в закупочные фирмы, покупка импортных товаров (лекарств, например), по заниженным ценах для уменьшения платежей в бюджет России, продажа по завышенным ценам при уклонении от уплаты налогов, "отмывание" денег и незаконный их вывоз в страны-экспортеры;
—заказ на совершение преступления для преступников гастролеров, скрывающихся из данного региона после совершения преступлений;
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
e-mail: info@jurinfor.ru
