ЮрИнфоР >>> Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ" >>> Конференции и круглые столы >>>
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
Так, руководитель одного из рыбодобывающих предприятий Приморья списывал деньги на содержание представительства (содержание офиса, автомобилей, зарплата) в Сиэтле и осуществление проекта по изучению рынка сбыта готовой продукции в США. При этом представителями компании в США являлись родственники директора, производственная необходимость в изучении рынка отсутствовала.
В период с 1993 по 1996 гг. крупная судовладельческая компания "Востоктрансфлот" заключила договор займа с одной из компаний, зарегистрированных в США, и получила от нее более 7.000.000 долларов США и погасила этот кредит передачей 6 судов, при этом явно занижая их коммерческую стоимость.
В период с 1999 по 2001 гг. одна из крупных рыбодобывающих компаний Приморского края заключает агентское соглашение на обслуживание ряда судов, продажу рыбной продукции на комиссионной основе с одной из компаний, зарегистрированных в США. В ходе разбирательства установлено, что большую часть выручки от реализованной рыбной продукции (несколько десятков миллионов долларов) американская компания по просьбе российской стороны перевела на счета других компаний, сорвав тем самым график погашения оплаты за суда и, вынудив зарубежных партнеров обращаться в международный Морской арбитраж.
В период с 1999 по 2000 гг. одна из крупных рыбодобывающих компаний Приморского края заключает контракт с американской компанией на передачу ей в управление нескольких рыбодобывающих судов с целью промысла рыбы и морепродуктов. Объем выловленной рыбной продукции по финансовым документам российской компании отражается не в полном объеме, т. е. имеет место уклонение от уплаты налоговых платежей юридическим лицом.
Большое количество незанятых квалифицированных работников рыбной отрасли, появившихся после списания и продажи значительной части флота, создают социальную базу для деятельности для мошенников, пользующихся незнанием первыми законов о трудоустройстве в других странах, в том числе в США, и с помощью механизма фиктивного трудоустройства похищающих у рыбаков значительные денежные суммы. Так в период 1996-1999 гг. российская компания, расположенная в г. Владивостоке под видом трудоустройства моряков на иностранные суда рыбодобывающего флота принимала от них предварительно, якобы за оформление необходимых документов предоплату в размере от 100 до 300 долларов США. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, так как трудоустройство более 500 человек не проводилось. В ходе расследования установлено, что руководителями компании был заключен договор с одной из американских компаний, расположенных в г. Сиэтле на оказание маркетинговых услуг по трудоустройству на суда, плавающие под иностранным флагом. За обработку одного заявления взималась плата в размере 32 долл. США. Никто из кандидатов компанией трудоустроен не был, так как замысел руководства компании был изначально направлен на совершение мошенничества. Остальная сумма, взимаемая с кандидатов, руководством компании присваивалась.
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
e-mail: info@jurinfor.ru
