ЮрИнфоР >>> Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ" >>> Конференции и круглые столы >>>
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
Среднее звено — это юридические лица. Ими являются не только синдикаты, но и любые более мелкие формирования. В России практически все преступные организации создают для прикрытия своей деятельности собственные легальные коммерческие структуры. Нередко та или иная организация создает дочерние фирмы, фонды и т. д. для "перекачки" за границу финансовых средств, сокрытия доходов от налогообложения и других целей. К среднему уровню следует отнести и различного рода симбиозы организаций как юридических лиц и физических лиц, действующих в одиночку или чаще в составе объединений названных лиц (групп или организаций).
Транснациональные преступные организации, в отличие от легальных транснациональных корпораций, опираются не на чрезмерно формализованные и структурированные иерархии, а на так называемые нежесткие сетевые структуры, благодаря которым существенно облегчается их проникновение через государственные границы и соответственно затрудняется деятельность правоохранительных органов[44].
Высшее звено — это криминально-государственные организации, т. е. мафиозные образования, в которых государство и его органы тайно используют преступные способы, средства, связи с преступными элементами для выполнения тех или иных задач (страны производители сырья для наркотических средств).
Необходимо обратить внимание на то, что незаконный оборот денег обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, позволяющие транснациональным преступным организациям проникать в правительственные органы, торговлю, финансовую, промышленную и др. деятельность общества, разлагать и подрывать их. То есть можно сказать, что конечный результат любой криминальной активности транснациональных преступных объединений — отмывание денег, полученных незаконным путем. Борьба с отмыванием преступных доходов рассматривается сейчас как приоритетное направление борьбы с организованной преступностью во многих странах и мировом сообществе в целом, поскольку это одно из основных средств противостояния росту организованной преступности. Необходимо отметить, что отмывание денег это заключительный этап превращения преступной деятельности в высокодоходное и эффективное "производство", в ходе которого происходит противоправная и вредная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политической власти в руках неформальной группы лиц.
| [44] | См.: Салимов К. Н. Современные проблемы терроризма. М., 1998. |
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
e-mail: info@jurinfor.ru
