ЮрИнфоР >>> Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ" >>> Конференции и круглые столы >>>
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
В период с 1997 по 1999 гг. одна из организованных преступных групп, которая занималась мошенничествами, хищениями на рынке горюче-смазочным материалов, незаконной банковской деятельностью организовала связи с Канадой, США. При этом туда выезжали российские граждане на постоянное жительство или по рабочим визам. Открытая в штате Делавэр компания позволила им совершить мошенничество в отношении одной из американских компаний на сумму более 250.000 долларов США.
Группа лиц, находящихся под контролем одной из ОПГ Приморского края, занимается финансовым мошенничеством и контрабандой продуктов питания. Для этого в 1998-1999 гг. совместно с американскими гражданами и россиянами, проживающими на территории США, была разработана схема, связанная с поставками "гуманитарной помощи", ее возврата на территорию США из за "невозможности своевременно оплатить таможенные сборы", неправильной адресации денежных платежей, что позволило американским и российским мошенникам вывести из законного финансового оборота более 500.000 долларов США.
В 2001 году в штате Флорида был привлечен к уголовной ответственности за отмывание денежных средств в 1995-1997 годах российский гражданин К. В ходе расследования получены сведения о его связях с убитым в 1995 году одним из лидеров ОПГ г. Владивостока Макаренко.
В 1998 году одна из дальневосточных компаний, создав предварительно на территории США компанию для невозвращения валютной выручки из-за рубежа, перевела на ее счет за стройматериалы сумму в 1.500.000 долларов США.
Часто взаимодействию правоохранительных органов России и США при расследовании преступлений международного характера, в том числе связанных с экономикой мешает то, что в США не существует национальных регистрационных требований для фирм и корпораций. Регистрация требуется на уровне штата или местного правительства. У каждого штата свои законы о коммерческой регистрации и необходимости предоставления информации. Органы юрисдикции часто не обращают внимания на незарегистрированные компании и компании, которые представляют неточные и неполные сведения. Некоторые органы юрисдикции при регистрации компаний могут требовать только заполнение графы "зарегистрированный агент". Часто агент не существует или имеет место факт предоставления данной услуги за определенную плату. Нередко директор и служащие фирмы не являются объектом для регистрации. В США акционеры не являются объектом для регистрации в общих учетах.
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
e-mail: info@jurinfor.ru
