ЮрИнфоР >>> Институт актуального образования "ЮрИнфоР-МГУ" >>> Конференции и круглые столы >>>
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
Один из бывших руководителей крупного рыбодобывающего предприятия Приморья в 2001 привлекался в Сиэтле по 4 пунктам обвинения (незаконное укрытие налогов, использование подложных документов, отмывание незаконных денежных средств и др.). В отношении данного гражданина и взаимоотношений его компании с американскими фирмами в 1998-1999 году запрашивалась американская сторона, но по причине отсутствие централизованного учета интересующие сведения получены не были.
В 2000 году ряд российских граждан, используя пластиковые карты, совершил мошенничества на территории США, используя овердрафт (превышение расходного лимита) и то обстоятельство, что при оплате ряда покупок и услуг авторизация (проверка на карте остатка, необходимого для совершения каждой операции) проходит с задержкой, а не в режиме реального времени. Банки, выдававшие данные карты понесли убытки на сумму несколько десятков тысяч долларов.
В 2002 году актуализировалась проблема борьбы с созданием сайтов с порнографической продукцией на территории РФ. Причем система оплаты за представленную продукцию предусматривает вариант оплаты по bill картам, и чаще всего пользователи представленных на сайтах материалов находятся за рубежом, в том числе на территории США.
Имеют место факты незаконного нахождения на территории США российских граждан, в том числе и из Приморья, но их число незначительно и не влияет на общий поток нелегальных эмигрантов в США. Нередко запросы о наличии оснований для проживания в США, наличие гражданства, вида на жительство или других оснований для нахождения граждан РФ на территории США остаются без ответа, либо полученные сведения носят формальный характер и не обладают необходимой информативностью.
В 2001 году ФСНП РФ делегировало УФСНП РФ по Приморскому краю полномочия самостоятельно устанавливать и развивать рабочие контакты с правоохранительными и налоговыми службами стран АТР, в том числе США. Так, в результате взаимодействия УФСНП с федеральной прокуратурой округа Вашингтон в 2000 году в г. Сиэтле (США) было предъявлено обвинение в сокрытии доходов в размере 12,8 млн долларов и неуплате налогов на сумму 3 млн долларов учредителю рыболовецкого колхоза "Восток-1" (Владивосток) В. Шегнагаеву. Данное уголовное дело стало предметом рассмотрения 9-го Окружного апелляционного суда, который в ноябре 2000 года отказался ограничить возможность иностранного государства проводить расследование на территории США при содействии американских властей вне зависимости от наличия судебной перспективы[10].
| [10] | Carter M. Court ruling is setting precedent foreign governmental get latitudes in probes. Seattle Times. November 6. 2000. |
Институт актуального образования
"ЮрИнфоР-МГУ"
e-mail: info@jurinfor.ru
